La UCSD realizará charla sobre lavado de activos

Santo Domingo.- La Universidad Católica Santo Domingo realizará una importante charla sobre “Rol del contador y el auditor de cara a la reforma de la Ley 72-02 sobre lavado de activos”, la cual en lo adelante, será denominada Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, al ser promulgada la nueva ley por el Presidente de la República Dominicana, el pasado Jueves 01 de Junio y, luego de ser aprobada por el Congreso Nacional, donde fue sometida el pasado 09 de febrero, como proyecto de modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Dulce María Luciano, Procuradora General de Corte de Apelación informó que el Lavado de Activo en la Republica Dominicana fue evaluado en el 2016, por el Grupo de Acción Financiera (GAFIC), organismo al estilo GAFI, que perteneció la República Dominicana Hasta diciembre 2016, cuando pasamos a ser miembros de GAFILAT, enviamos 14 informes de avance del país.

«Somos uno de los países que mayor número de sentencias por lavado de activos tenemos. Tenemos un muy buen sistema financiero realizando la Debida Diligencia al Cliente y realizando los correspondientes reportes que establece la Ley, en cuanto a los Sujetos obligados del sector No financiero estamos trabajando en su capacitación y ayudándolos para que tengan sus programas de cumplimiento y lo ejecuten. Hemos actualizado la normativa anti lavado y contra el Financiamiento al Terrorismo, para cumplir con las 40 Recomendaciones de GAFI y hemos ratificado todos los convenio que tienen que ver con el tema«, puntualizó la magistrada.

La Procuradora General de Corte de Apelación entiende que con la promulgación de la Ley 155-17 del 1 de junio 2017, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, se ha actualizado las normativas, adecuándola a las 40 recomendaciones de GAFI, y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, específicamente las 1267 y 1373 y sus sucesoras, así como los convenios que ha ratificado el país, que son el estándar internacional en la materia.

La actividad es organizada por la Licenciada Yolis Madera, Directora de la Escuela de Administración de Empresas, el Licenciado Rafael Moreno quien dirige la Escuela de Contabilidad y la Licenciada Glendys Jiménez Muñoz, quien es docente de dichas escuelas, y tuvo como expositora a la Doctora Dulce María Luciano, Procuradora General de Corte de Apelación, este evento se llevó a cabo en el Salón Oval de la Biblioteca de esta alta casa de estudios, contó con la participación de profesores y estudiantes del área de administración de empresas y contabilidad.

Esta conferencia es una de las iniciativas de la Institución universitaria en aras de la formación de profesionales de alto nivel, conscientes de su responsabilidad ante las diversas leyes y regulaciones establecidas en nuestra sociedad.